客服諮詢
一、本屆董事會(huì)任期：民國113年6月19日至116年6月18日。
二、董事會(huì)成員：
| 職稱 | 董事 |
|---|---|
| 姓名 | 張?zhí)禅?/td> |
| 主要現(xiàn)職 |
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| 專業(yè)資格與經(jīng)驗(yàn) |
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| 職稱 | 董事 |
| 姓名 | 五鼎生物技術(shù)股份有限公司 法人代表：沈燕士 |
| 主要現(xiàn)職 |
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| 專業(yè)資格與經(jīng)驗(yàn) |
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| 職稱 | 董事 |
| 姓名 | 萬達(dá)利有限公司 法人代表：宋濟(jì)民 |
| 主要現(xiàn)職 |
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| 專業(yè)資格與經(jīng)驗(yàn) |
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| 職稱 | 董事 |
| 姓名 | 祺驊股份有限公司 法人代表：黃玉瑩 |
| 主要現(xiàn)職 |
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| 專業(yè)資格與經(jīng)驗(yàn) |
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| 職稱 | 獨(dú)立董事 |
| 姓名 | 羅麗珠 |
| 主要現(xiàn)職 |
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| 專業(yè)資格與經(jīng)驗(yàn) |
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| 職稱 | 獨(dú)立董事 |
| 姓名 | 蕭錫延 |
| 主要現(xiàn)職 |
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| 專業(yè)資格與經(jīng)驗(yàn) |
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| 職稱 | 獨(dú)立董事 |
| 姓名 | 陳中成 |
| 主要現(xiàn)職 |
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| 專業(yè)資格與經(jīng)驗(yàn) |
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| 職稱 | 姓名 | 主要現(xiàn)職 | 專業(yè)資格與經(jīng)驗(yàn) |
|---|---|---|---|
| 董事 | 張?zhí)禅?/td> |
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| 董事 | 五鼎生物技術(shù)股份有限公司 法人代表：沈燕士 |
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| 董事 | 萬達(dá)利有限公司 法人代表：宋濟(jì)民 |
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| 董事 | 祺驊股份有限公司 法人代表：黃玉瑩 |
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| 獨(dú)立董事 | 羅麗珠 |
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| 獨(dú)立董事 | 蕭錫延 |
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| 獨(dú)立董事 | 陳中成 |
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第一屆委員會(huì)
任期：民國113年6月19日至116年6月18日。
審計(jì)委員會(huì)成員：
| 姓名 | 羅麗珠 |
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| 主要現(xiàn)職 |
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| 專業(yè)資格與經(jīng)驗(yàn) |
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| 姓名 | 蕭錫延 |
| 主要現(xiàn)職 |
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| 專業(yè)資格與經(jīng)驗(yàn) |
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| 姓名 | 陳中成 |
| 主要現(xiàn)職 |
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| 專業(yè)資格與經(jīng)驗(yàn) |
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| 姓名 | 主要現(xiàn)職 | 專業(yè)資格與經(jīng)驗(yàn) |
|---|---|---|
| 羅麗珠 |
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| 蕭錫延 |
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| 陳中成 |
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第一屆委員會(huì)
任期：民國113年6月19日至116年6月18日。
薪資報(bào)酬委員會(huì)成員：
| 姓名 | 羅麗珠 |
|---|---|
| 主要現(xiàn)職 |
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| 專業(yè)資格與經(jīng)驗(yàn) |
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| 姓名 | 蕭錫延 |
| 主要現(xiàn)職 |
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| 專業(yè)資格與經(jīng)驗(yàn) |
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| 姓名 | 陳中成 |
| 主要現(xiàn)職 |
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| 專業(yè)資格與經(jīng)驗(yàn) |
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| 姓名 | 主要現(xiàn)職 | 專業(yè)資格與經(jīng)驗(yàn) |
|---|---|---|
| 羅麗珠 |
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| 蕭錫延 |
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| 陳中成 |
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| 標(biāo)題 | 更新日期 | 檔案下載 |
|---|---|---|
| 公司章程 | 2023-04-27 |  |
| 股東會(huì)議事規(guī)則 | 2023-04-27 | |
| 董事會(huì)議事規(guī)則 | 2023-04-27 | |
| 審計(jì)委員會(huì)組織規(guī)程 | 2023-04-27 | |
| 薪資報(bào)酬委員會(huì)組織規(guī)程 | 2023-04-27 | |
| 公司治理實(shí)務(wù)守則 | 2023-04-27 | |
| 永續(xù)發(fā)展實(shí)務(wù)守則 | 2023-04-27 | |
| 道德行為準(zhǔn)則 | 2023-04-27 | |
| 誠信經(jīng)營守則 | 2023-04-27 | |
| 防範(fàn)內(nèi)線交易管理辦法 | 2023-04-27 | |
內(nèi)部稽核組織及運(yùn)作
一、內(nèi)部稽核的目的
在於協(xié)助董事會(huì)及經(jīng)理人檢查及覆核內(nèi)控制度之施行情況及衡量營運(yùn)績效，並提供改進(jìn)建議，以確保內(nèi)控制度得以持續(xù)有效實(shí)施及作為檢討修正內(nèi)控制度之依據(jù)。
二、內(nèi)部稽核組織
本公司之內(nèi)部稽核單位係直屬於董事會(huì)，稽核主管任免，應(yīng)經(jīng)審計(jì)委員會(huì)同意，並提董事會(huì)通過。內(nèi)部稽核人員之編制依據(jù)公司業(yè)務(wù)情況及有關(guān)法令之規(guī)定設(shè)置。
三、內(nèi)部稽核的運(yùn)作
內(nèi)部稽核範(fàn)圍涵蓋本公司業(yè)務(wù)、幕僚、各部門及子公司。
內(nèi)部稽核單位每年十二月底前擬訂次年度之年度稽核計(jì)劃，經(jīng)董事會(huì)核準(zhǔn)後，進(jìn)行評估公司內(nèi)部控制制度及執(zhí)行情況，評估後作成稽核報(bào)告?；藞?bào)告中之發(fā)現(xiàn)及建議應(yīng)定期作成追蹤報(bào)告至改善為止，以確定相關(guān)單位已及時(shí)採取適當(dāng)之改善措施。內(nèi)部稽核人員按月定期將稽核報(bào)告與追蹤改善報(bào)告送請獨(dú)立董事查閱，稽核主管並列席審計(jì)委員會(huì)、董事會(huì)報(bào)告內(nèi)部稽核業(yè)務(wù)。
督促內(nèi)部各單位每年至少辦理自行評估一次，再由內(nèi)部稽核單位覆核各單位及子公司之自行評估報(bào)告，併同稽核單位所發(fā)現(xiàn)之內(nèi)部控制缺失及異常事項(xiàng)改善情形，以作為董事會(huì)及總經(jīng)理評估整體內(nèi)部控制制度有效性及出具內(nèi)部控制制度聲明書之主要依據(jù)。